राजस्थान न्यूज: कोटा के ICICI बैंक में एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है, जहां बैंक की महिला रिलेशनशिप मैनेजर ने बैंक और ग्राहकों के विश्वास को तोड़ते हुए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की।
साक्षी गुप्ता नाम की इस महिला मैनेजर ने करीब ढाई साल में 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से 4 करोड़ 58 लाख रुपए निकाल लिए और वह रकम शेयर बाजार में निवेश कर दी। मामले के खुलासे के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।
ICICI बैंक की डीसीएम ब्रांच में कार्यरत रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने 2020 से 2023 के बीच बैंक ग्राहकों के खातों से धोखे से करोड़ों रुपए निकाल लिए।
पुलिस जांच में सामने आया है कि साक्षी ने ग्राहकों की जानकारी के बिना उनके मोबाइल नंबर बदल दिए, जिससे ट्रांजैक्शन की जानकारी खाताधारकों को नहीं मिल सके। साक्षी ने अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए थे ताकि ओटीपी और अलर्ट मैसेज उन्हीं तक पहुंचें।
बिना अनुमति के 31 एफडी भी समय से पहले तुड़वा दी गईं, जिनसे 1 करोड़ 34 लाख 90 हजार 254 रुपए अनधिकृत खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। इसके अलावा उसने 3.40 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी धोखे से ले लिया। कई ग्राहकों के डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से ट्रांजैक्शन किए गए।
साक्षी ने अपने पिता के 40 से 50 लाख रुपए और अन्य परिजनों के खातों से भी बड़ी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी। यह सब इतनी चतुराई से किया गया कि परिवार को भी भनक नहीं लगी। साक्षी कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ओटीपी मोबाइल नंबर बदल देती थी, जिससे असली खाताधारकों के पास कोई अलर्ट नहीं जाता था।
घोटाले की भनक तब लगी जब एक वरिष्ठ महिला ग्राहक के खाते से 15 फरवरी 2023 को 3 करोड़ 22 लाख रुपए गायब मिले। इसके बाद बैंक ने आंतरिक जांच शुरू की। संदेह होने पर ब्रांच मैनेजर तरुण दाधीच ने 18 फरवरी 2025 को उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस पूछताछ में साक्षी गुप्ता ने माना कि वह ग्राहकों से मोबाइल नंबर चेंज करवाने के फॉर्म भरवाती थी और उनमें अपने परिजनों के नंबर दर्ज करती थी। उसने ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए खातों का ‘पूल अकाउंट’ की तरह इस्तेमाल किया।
31 मई को उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि साक्षी ने अपने पति और अन्य रिश्तेदारों के खातों में भी यह पैसा ट्रांसफर किया था। कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है।
बैंक की ओर से 110 खाताधारकों को उनकी राशि लौटा दी गई है।
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